Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML – Anti-Money Laundering) stanovuje postupy a opatření, která Bigclash Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních trestných činů. Politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a transakce realizované prostřednictvím domény bigclashcasino1.cz. Bigclash Casino je provozováno v souladu s licencí Gaming Board of Anjouan ALSI-152406028-FI2 a dodržuje mezinárodní standardy a právní předpisy v oblasti boje proti praní peněz.

Tato politika je vypracována v souladu s Doporučeními Finančního akčního tým (FATF), Směrnicí EU 5AMLD a 6AMLD a dalšími platnými právními předpisy v jurisdikcích, ve kterých Bigclash Casino poskytuje své služby. Cílem politiky je zajistit, aby platforma nebyla zneužívána k praní peněz, financování terorismu nebo jiným nezákonným aktivitám. Všichni zaměstnanci, partneři a poskytovatelé služeb jsou povinni tuto politiku dodržovat.

Při registraci na platformě Bigclash Casino je každý hráč starší 18 let povinen poskytnout základní informace a projít procesem ověření totožnosti. Ověřování zahrnuje kontrolu údajů proti oficiálním dokumentům a ověření adresy bydliště. Hráči musí poskytnout občanský průkaz nebo pas, doklad o adrese starý maximálně 3 měsíce a doklad o použité platební metodě. Bez úspěšného ověření nemohou hráči realizovat vklady, výběry ani přístup k plným funkcím platformy.

Zvýšené ověřování se uplatňuje na hráče, kterí jsou klasifikováni jako vysoce rizikoví. Mezi tyto hráče patří osoby veřejně činné (PEP), hráči s velkými objemy transakcí, osoby z rizikových zemí nebo hráči s podezřelými vzory chování. V těchto případech Bigclash Casino požaduje dodatečné dokumenty, informace o zdroji prostředků, účelu účtu a dalších relevantních údajích. Zvýšené ověřování může trvat déle a může zahrnovat ruční přezkoumání ze strany compliance týmu.

Bigclash Casino nepřetržitě monitoruje všechny transakce hráčů za účelem identifikace podezřelých vzorů. Monitorování zahrnuje sledování neobvyklých částek, rychlých po sobě jdoucích vkladů a výběrů, strukturování (rozdělování velkých částek na menší transakce za účelem vyhnutí se hlášení), a dalších indikátorů podezřelé aktivity. Pokud je detekován podezřelý vzor, transakce je pozastavena a prochází dodatečnou kontrolou.

Bigclash Casino je povinno hlásit podezřelou aktivitu příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení jsou podávána bez zbytečného zpoždění poté, co je podezřelá aktivita identifikována a ověřena. Hráči nejsou informováni o hlášení, aby se zabránilo ohrožení vyšetřování. Všechna hlášení jsou vedena v souladu s právními požadavky a jsou dostupná pro regulační přezkoumání.

Bigclash Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí, komunikace s hráči a compliance kontrol po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem nebo od poslední transakce. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném, šifrovaném formátu a jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu. Záznamy jsou dostupné pro přezkoumání regulačními orgány a auditory.

Bigclash Casino jmenoval Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním AML politiky, prošetřování podezřelých aktivit a podávání hlášení příslušným orgánům. MLRO má přístup ke všem relevantním informacím a je oprávněn pozastavit transakce a zablokovat účty v případě podezření na nezákonnou aktivitu. MLRO je také odpovědný za školení zaměstnanců a zajištění compliance v celé organizaci.

Všichni noví hráči a hráči s vysokými transakcemi jsou prověřováni proti seznamům sankcí OSN, EU a dalších příslušných orgánů. Bigclash Casino také provádí screening proti seznamům osob veřejně činných (PEP) za účelem identifikace potenciálních rizik. Pokud je hráč identifikován na některém ze seznamů, jeho účet je okamžitě zablokován a věc je hlášena příslušným orgánům.

Všichni zaměstnanci Bigclash Casino podstupují povinné školení v oblasti AML a compliance. Školení zahrnuje identifikaci podezřelých vzorů, správné postupy ověřování, hlášení podezřelé aktivity a dodržování právních předpisů. Školení je poskytováno při náboru a je pravidelně aktualizováno v souladu se změnami právních předpisů a vnitřních postupů.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během používání platformy. Pokud se vaše osobní údaje změní, musíte je aktualizovat bez zbytečného zpoždění. Hráči jsou také povinni poskytnout informace o zdroji prostředků, pokud je to požadováno. Neposkytnutí přesných informací nebo pokus o skrývání zdroje prostředků může vést k zablokování účtu a hlášení příslušným orgánům. Bigclash kasino si vyhrazuje právo požadovat dodatečné dokumenty a informace v souladu s AML politikou.

Bigclash Casino si vyhrazuje právo zablokovat nebo uzavřít účet hráče, pokud existuje podezření na porušení AML politiky, praní peněz, financování terorismu nebo jiné nezákonné aktivity. Zablokování účtu může být dočasné nebo trvalé v závislosti na závažnosti porušení. Hráči budou informováni o důvodu zablokování, pokud to právní předpisy umožňují. Prostředky na zablokovaném účtu budou zmrazeny a vráceny v souladu s právními požadavky.

Pokud máte otázky týkající se AML politiky nebo chcete nahlásit podezřelou aktivitu, kontaktujte tým Bigclash Casino prostřednictvím živého chatu dostupného 24/7 nebo e-mailem na [email protected]. Další informace o politikách a postupech platformy naleznete na webu bigclashcasino1.cz. Všechny dotazy budou zpracovány důvěrně a v souladu s právními předpisy.